El juez ha dictado orden de prisión eludiable con una fianza de 2,5 millones de euros para Miguel Blesa, expresidente de
Caja Madrid, que habia sido llamado a declarar con urgencia para aclarar la
compra del City National Bank of Florida por parte de la caja que presidía. El
juez investigaba posibles delitos conexos entre un crédito de 26,6 millones de
euros a Gerardo Díaz Ferrán, cuando éste
era consejero de la entidad y dirigente de la patronal, y la adquisión de la
caja de una entidad norteamericana en 2008. El Banco de España tachó de
excesivo la cantidad que Blesa aceptó desembolsar.
El magistrado también ha ordenado la retirada del pasaporte del que fuera máximo
responsable de la caja madrileña tal y como solicitó Manos Limpias,
que amplió su denuncia sobre el crédito de 26,6 millones de euros
concedido a Gerardo Díaz Ferrán para que se investigara también la millonaria operación llevada a cabo en el
extranjero.
El juez Silva ha adoptado sendas medidas
cautelares después de haber interrogado de
urgencia al máximo responsable de la caja madrileña por la adquisición en abril de 2008 del 83% del que
fuera el sexto mayor banco privado del estado de Florida por un importe de 927 millones
de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense
en 2010 aportando otros 190 millones de dólares.
El juez Elpidio José Silva le citó a
declarar de manera urgente en calidad de imputado en la causa que investiga un crédito de 26,6 millones de euros concedidos a Gerardo Díaz Ferrán,
cuando éste era consejero de la entidad y dirigente de la patronal, y Miguel
Blesa Presidente de Caja Madrid.
El juez tomó la decisión esta misma
mañana, en un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, con motivo de otra
operación, la compra de City Nacional Bank of Florida iniciada en 2008 por la que se compró
el que era el sexto mayor banco de Florida. En abril de 2008 el Consejo de
Administración de la caja aprobó la adquisición del 83% de la entidad
norteamericana por 927
millones de dólares para reforzar la presencia de Caja Madrid en Estados
Unidos. La inspección del Banco de España llegó a considerar excesiva la
inversión de la caja pública madrileña en esta operación.
El magistrado ahora quiere saber si
existe "posible conexidad entre los hechos". Y recoge en el auto los indicios
delictivos del crédito concedido por Caja Madrid al imputado Díaz Ferrán, su
entorno familiar y societario, líneas de crédito aprobadas por el Consejo de
Administración y el Comité Financiero de la caja en noviembre de 2008 y su
ampliación hasta 2010.
La citación llega precisamente tras
conocer el juez hace apenas una semana el informe de la consultora KPMG. El reciente análisis
pericial concluía que los 26,6 millones de Miguel Blesa a Díaz Ferrán
vinculados al grupo Marsans carecían de garantías legales, al
igual que los 104 millones de euros concedidos desde la entidad al empresario,
sus entramado societario e hijos. Los peritos detectaron numerosas
irregularidades por parte de la entidad y con Blesa como principal
intermediario para la concesión de los créditos.
Blesa y Díaz Ferrán están imputados por
posibles delitos societarios y de falsedad documental.El pasado 16 de abril
el magistrado imputó a la cúpula del Comité Financiero de la caja citados a
declarar el próximo 22 de mayo.
Las
citas con la justicia del expresidente de Caja Madrid:
Los créditos
de Díaz-Ferrán: el juez de Instrucción Número 9 de Madrid, José Silva, investiga
los créditos millonarios que Caja Madrid refinanció al expresidente de la
patronal Gerardo Díaz-Ferrán a pesar de las deudas de casi 350 millones que
arrastraban sus sociedades. Acusan a Blesa de haber concedido el crédito sin
garantías y con mala praxis a Air Commet, perteneciente al grupo de Díaz
Ferrán. Los peritos también señalan que Caja Madrid concedió a dos hijos y
sociedades de Díaz Ferrán créditos por un total de 104 millones de euros sin
garantías legales suficientes. La entidad pública habría llegado a aceptar como
aval fincas que ya estaban hipotecadas y evitó la autorización obligatoria de
la Comunidad de Madrid en la tramitación de los créditos. En el marco de esta
misma investigación, los informes periciales revelaron también que Caja Madrid
otorgó un crédito de 421.000 euros a Blesa sin permiso de la Comunidad.
La compra del City National Bank de Florida: en el marco de la causa que también
investiga los créditos otorgados a Díaz-Ferrán por parte de Caja Madrid, el
juez Silva también ha puesto la lupa sobre la compra del City National Bank de
Florida por parte de Caja Madrid entre 2008 y 2010, una compra que ha derivado
en la decretación de prisión para Blesa y unas pérdidas estimadas de 500
millones para la caja.
Participaciones preferentes: el juez Fernando Andreu de la Audiencia
Nacional está estudiando abrir un proceso para investigar la presunta estafa de
las preferentes en Caja Madrid y Bancaja. Según fuentes jurídicas, el juez ha
preguntado a la Fiscalía si debe imputar a Blesa, junto con el exgobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la
Comisión General del Mercado de Valores, Julio Segura, entre otros cargos. Los
querellantes les acusan de haber dado el visto bueno e intervenir activamente
en la comercialización de preferentes a decenas de miles de pequeños
inversores. Se les atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida,
publicidad engañosa, administración desleal o fraudulenta y maquinación para
alterar el precio de las cosas.
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