El Ministerio de Economía ha advertido de que el
plazo para que las entidades bancarias cuenten con una copia digitalizada del
DNI de todos sus clientes acaba mañana 30 de abril y no existe la posibilidad
de prórroga, ya que se trata de un plazo fijado por la ley antiblanqueo.
Las cuentas que no tengan esa identificación
digital “serán bloqueadas”, dice el Ministerio. Economía recuerda que las
entidades financieras han tenido cinco años para adaptarse a este requisito de
la Ley contra el blanqueo de capitales de 2010.
Esta mañana, los directivos del BBVA explicaron que
el sector había acordado una prórroga hasta el 11 de mayo antes de bloquear y
que luego se haría de manera paulatina. La banca había decidido flexibilizar el
plazo para bloquear las cuentas bancarias de los clientes de los que no tengan
el DNI digitalizado porque todavía quedan bastantes clientes sin cumplir esta
exigencia de la ley de blanqueo de capitales. Pero el plazo para llevar o
enviar el DNI al banco y que lo archive en formato digital sigue terminando
mañana y a partir del 1 de mayo se empezarán a bloquear las cuentas.
Los clientes que tienen que remitir el DNI han
debido ser avisados por las entidades financieras.
Pasada la fecha límite, tampoco habrá un bloqueo generalizado de las cuentas que queden sin digitalizar el documento de identidad. Se hará de forma paulatina y gradual, según han acordado los bancos, y con llamada previa o aviso al cliente afectado. Los primeros a los que puede afectar el bloqueo serán los clientes con productos más complejos, como acciones, fondos de inversión u otras inversiones.
Pasada la fecha límite, tampoco habrá un bloqueo generalizado de las cuentas que queden sin digitalizar el documento de identidad. Se hará de forma paulatina y gradual, según han acordado los bancos, y con llamada previa o aviso al cliente afectado. Los primeros a los que puede afectar el bloqueo serán los clientes con productos más complejos, como acciones, fondos de inversión u otras inversiones.
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